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(6523)達爾膚-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心奧米伽廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業報告。
(二)本公司113年度審計委員會查核報告。
(三)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。
(四)本公司113年度現金股利分派案報告。
(五)本公司「道德行為準則」修訂案報告。
(六)本公司「誠信經營守則」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。
(1)受理期間：114年3月11日至114年3月21日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：台北市中山區南京東路三段70號13樓，本公司財務部。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權：
(1)行使期間：114年5月14日至114年6月10日止
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址：www.stockvote.com.tw】
