公開資訊觀測站重大訊息公告
(6862)三集瑞-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場二期管委會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書案
(2)113年度審計委員會審查報告書案
(3)113年度員工及董事酬勞分配案
6.召集事由二、承認事項:.
(1)113年度營業報告書及合併財務報告案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)補選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自114年4月2日起至114年4月14日止受理持股1%以上股東書面提案申請，受理處所為本公司。
(2)依公司法第192條之1及第216條之1規定，自114年4月2日起至114年4月14日止受理持股1%以上股東提名董事以及獨立董事候選人申請，受理處所為本公司。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月13日至114年6月9日止。
