公開資訊觀測站重大訊息公告
(6904)伯鑫-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台中市神岡區文政街160號(社口活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)民國一一三年度審計委員會查核報告書。
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(6)訂定本公司「永續政策、制度及管理方針」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。
(2)承認本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無
