公開資訊觀測站重大訊息公告
(6763)綠界科技*-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:臺北市南港區成功路一段58號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會查核報告書。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度現金股利分派情形報告。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一三年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，自民國一一四年三月二十六日至一一四年四月七日止受理股東提案申請及董事提名申請。受理地點為本公司財務部（地址：臺北市南港區成功路一段58號5樓），其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法一七七條之一規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。電子投票期間為民國一一四年五月十一日至一一四年六月七日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
