公開資訊觀測站重大訊息公告
(6945)圓祥生技-本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期: 114/03/21
2.股東會召開日期: 114/06/20
3.股東會召開地點: 台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)修訂「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊承認案。
(2)113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂股東會議事規則案。
(3)修訂取得或處分資產作業程序案。
(4)廢止資金貸與他人作業程序案。
(5)廢止背書保證程序案。
(6)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期: 114/04/22
12.停止過戶截止日期: 114/06/20
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理期間：114年4月11日起至114年4月21日17時止，受理處所：台北市南港區忠孝東路七段508號11樓之二(本公司財會處)
