公開資訊觀測站重大訊息公告
(3551)世禾-本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）一一三年度營業報告書。
（2）一一三年度審計委員會查核報告書。
（3）一一三年度董事酬勞情形報告。
（4）一一三年度員工酬勞情形報告。
（5）一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
（6）資本公積發放現金情形報告。
（7）買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）一一三年度營業報告書及財務報表案。
（2）一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自民國114年4月2日起至民國114年4月14日止，凡有意提案之股東請於民國114年4月14日17時前送達。
受理處所：世禾科技股份有限公司財務部(新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號)。
