公開資訊觀測站重大訊息公告
(5490)同亨-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號
(科技生活館愛因斯坦廳會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)間接投資大陸情形。
(4)113年度資金貸與他人情形。
(5)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6)113年度盈餘發放現金股利情形報告。
(7)股東提案結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報告。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論解除新任董事及其代表人若有需解除競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:第11屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無。
