公開資訊觀測站重大訊息公告
(7716)昱臺國際-本公司董事會決議114年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路三段28號B1(典空間)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司修訂「董事會議事規則」報告
(5)本公司訂定「董事及經理人道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：114年4月01日起至114年4月11日止
受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)
