公開資訊觀測站重大訊息公告
(2221)大甲-本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區三十九路51號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.113年度營業報告。
B.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
C.113年度董事酬勞與員工酬勞分派報告。
D.113年度董事酬金報告。
E.修正本公司「公司治理守則」報告。
F.修正本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認113年度營業報告書暨財務報表案。
B.承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修正本公司「公司章程」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無。
