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(4735)豪展-公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)本公司民國113年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國113年度盈餘分配情形報告。
(4)本公司民國113年度董事酬勞報酬及員工酬勞分派情形報告。
(5)本公司停止辦理113年第一次股東臨時會通過私募有價證卷案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間及處所：
依公司法第172條之1規定，本公司擬定自114年04月03日起114年04月12日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。
