安碁資訊訂5/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6690)安碁資訊-本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:利百代多功能展演廳 (台北市南港區南港路三段9號八樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國113年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
(一)日期：114年5月28日(星期三)上午九時。
(二)地點：利百代多功能展演廳(台北市南港區南港路三段9號八樓)惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(3)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至民國114年3月28日下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(台北市南港區南港路三段9號13樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理，並依規定辦理公告。