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(6738)鼎恒-公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告。
(2).113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3).113年度員工及董事酬勞報告。
(4).本公司健全營運計畫執行情形報告。
(5).修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表案。
(2).113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(3).本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事(含獨立董事)及受理提名候選人之相關事宜案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1).本公司民國114年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：台北市信義區東興路45號2樓(本公司財務部)為受理處所，受理期間擬訂自民國1114年04月02日至114年4月14日下午5時止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年05月13日至114年06月09日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」，依相關規定說明進行投票。
(3).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部擔任。
