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(5301)寶得利-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事項
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓，(牛牛牛亞會議中心BB會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)累積虧損達實收資本額二分之一案。
(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(4)本公司113年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。
(5)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選1席董事及1席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止行為案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，以書面方式受理股東提案之期間與處所擬訂如下:
受理時間：民國114年4月11日至114年4月21日下午5時止，以寄(送)達為憑。
受理處所：台北市中山區新生北路2段28巷1號B1(寶得利國際股份有限公司財會部)。
