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(4987)科誠-公告114年股東常會召開日期、地點及召集事由
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告案;
(2) 113年度審計委員會審查報告案;
(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告案;
(4) 113年董事酬金報告;
(5) 113年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案；
(2) 113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:選任第12屆董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。
